Sanktionsscreening er en proces, hvor virksomheder kontrollerer, om kunder, leverandører eller samarbejdspartnere optræder på nationale eller internationale sanktionslister. Formålet er at sikre overholdelse af sanktioner mod enkeltpersoner, virksomheder og lande udstedt af fx FN, EU eller USA.
Sanktionslister kan inkludere:
- Navne på politisk eksponerede personer (PEP’er)
- Terrororganisationer og deres medlemmer
- Personer underlagt finansielle restriktioner eller rejseforbud
Sanktionsscreening indebærer typisk:
- Screening ved onboarding og løbende overvågning
- Brug af specialiserede systemer eller leverandører
- Dokumentation og opfølgning ved match
For virksomheder:
Manglende screening kan føre til alvorlige bøder, frosne aktiver og strafansvar – især ved handel med højrisko-lande eller finansielle tjenester.
