Politisk eksponerede personer

Politisk eksponerede personer (PEP’er) er personer, der bestrider – eller inden for de seneste 12 måneder har bestridt – en højtstående offentlig funktion i Danmark eller udlandet. På grund af deres position anses de for at have en højere risiko for at blive involveret i korruption eller økonomisk kriminalitet.

Eksempler på PEP’er:

• Statsministre, ministre og folketingsmedlemmer
• Dommere ved højesteret og medlemmer af nationalbankens bestyrelse
• Ambassadører og højtstående officerer
• Nære familiemedlemmer og nærtstående samarbejdspartnere til ovenstående

For finansielle virksomheder:

• PEP’er skal identificeres særskilt under KYC
• Der skal foretages skærpet overvågning og godkendes på ledelsesniveau
• Forholdet skal løbende revurderes og dokumenteres

For investorer:
PEP-status kan begrænse adgang til visse finansielle produkter og indebærer højere compliancekrav.