Politisk eksponerede personer (PEP’er) er personer, der bestrider – eller inden for de seneste 12 måneder har bestridt – en højtstående offentlig funktion i Danmark eller udlandet. På grund af deres position anses de for at have en højere risiko for at blive involveret i korruption eller økonomisk kriminalitet.
Eksempler på PEP’er:
- Statsministre, ministre og folketingsmedlemmer
- Dommere ved højesteret og medlemmer af nationalbankens bestyrelse
- Ambassadører og højtstående officerer
- Nære familiemedlemmer og nærtstående samarbejdspartnere til ovenstående
For finansielle virksomheder:
- PEP’er skal identificeres særskilt under KYC
- Der skal foretages skærpet overvågning og godkendes på ledelsesniveau
- Forholdet skal løbende revurderes og dokumenteres
For investorer:
PEP-status kan begrænse adgang til visse finansielle produkter og indebærer højere compliancekrav.
